Relatora da CPI das Bets pede indiciamento de Deolane, Virginia e mais 14. Lista!

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da CPI das Bets, pediu em seu parecer 16 indiciamentos na manhã desta terça-feira, 10 de junho. Entre os nomes constam influenciadores, empresários e representantes de casas de apostas.

A expectativa é que o documento seja lido ainda nesta terça e votado ao longo da semana.

Na lista de indiciamentos aparecem nomes como por exemplo Virginia Fonseca – acusada pelos crimes de publicidade enganosa e estelionato.

Também consta o nome da influenciadora Deolane Bezerra, acusada de contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa 

Confira a lista de indiciados:

Adélia de Jesus Soares: crimes de lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa;

Deolane Bezerra dos Santos: contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa.

Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa: crimes de publicidade enganosa e estelionato;

Daniel Pardim Tavares Gonçalves: crimes de falso testemunho, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa;

Ana Beatriz Scipiao Barros: contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada, estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa;

Jair Machado Junior: contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa;

José Daniel Carvalho Saturino: contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada, estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa;

Leila Pardim Tavares Lima: contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada além de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa;

Marcella Ferraz de Oliveira: contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada, estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa;

Pâmela de Souza Drudi: publicidade enganosa e de estelionato;

Erlan Ribeiro Lima Oliveira: lavagem de dinheiro e associação criminosa;

Fernando Oliveira Lima: lavagem de dinheiro e associação criminosa;

Toni Macedo da Silveira Rodrigues: crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa;

Marcus Vinicis Freire de Lima e Silva: lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, exploração de jogos de azar, associação criminosa, tentativa de influência indevida no Poder Judiciário, corrupção ativa e tráfico de influência;

Jorge Barbosa Dias: crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, sonegação fiscal e exploração ilegal de jogos de azar;

Bruno Viana Rodrigues: crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e exploração ilegal de jogos de azar.

As conclusões da relatora da CPI das Bets

Para a senadora, a ex-BBB e advogada Adélia Soares e Daniel Pardim aparecem como integrantes da operação ilegal de plataformas estrangeiras de apostas.

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De acordo com, Soraya, eles estavam ligados ao recebimento de recursos das apostas dos sites ilegais, por meio de uma instituição de pagamento.

Já Deolane Bezerra surge apontada pela relatora como sócia oculta de uma casa de apostas, a ZeroUm, que inclusive não tem autorização do Ministério da Fazenda e opera a partir de uma decisão liminar da Justiça de São Paulo.

Para Thronicke, a empresa sofreu “alterações societárias”, mas há “vários indícios de que Deolane continua à frente da empresa”.

“Deolane aparece em várias postagens fazendo propaganda da empresa. É pouco provável que, em tão pouco tempo, após ter fundado a empresa, ela tenha simplesmente deixado de ser sócia efetiva e passado a ser apenas garota propaganda”, diz o documento, primeiramente.

Para a senadora, entretanto, a “ocultação da verdadeira condição de Deolane na empresa” pode se caracterizar como lavagem de dinheiro.

Em razão disso, Soraya Thronicke propõe indiciar a influenciadora e os “administradores formais da ZeroUm, que vem explorando ilegalmente a atividade de apostas”.

Essa lista contempla Deolane Bezerra, Ana Beatriz Scipiao Barros, Jair Machado Junior, José Daniel Carvalho Saturino, Leila Pardim Tavares Lima bem como Marcella Ferraz de Oliveira.

Todo o grupo é alvo de pedidos de indiciamentos pelos mesmos crimes: contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa.