Quem mais é investigado em operação que prendeu Deolane?

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu Deolane Bezerra e sua mãe, Solange, na manhã de quarta-feira, 4 de setembro, durante a operação Integration. Essa ação investiga um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, envolvendo diversos empresários e empresas em diferentes estados do Brasil

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Além de Deolane e sua mãe, outros nomes importantes surgiram nas investigações. O processo judicial, obtido pelo Diário de Pernambuco, revelou que estão sendo cumpridos 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão. Entre os investigados, destaca-se Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da plataforma de apostas Esportes da Sorte, e seu pai, que compartilha o mesmo nome.

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Suspeitas e transações financeiras

Darwin Henrique da Silva Filho aparece como suspeito de realizar “depósitos em espécie de forma fracionada que podem indicar a intenção de ocultar o real portador, origem dos recursos e/ou dissimular o valor real da movimentação”.

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O documento detalha que, entre 23 de agosto de 2019 e 14 de fevereiro de 2020, a conta de Darwin acolheu R$ 953.549 em depósitos em espécie, efetuados em terminais de autoatendimento. Além disso, os débitos registrados mostraram uma concentração em transferências entre contas no banco Itaú.

No processo, consta que Darwin fez 11 depósitos com valores variando entre R$ 50 mil e R$ 106 mil. O documento especifica: “Origem dos Recursos/Principais Contrapartes (R$ 953.549): Nos créditos, o total de R$ 519.349, trata-se de 167 depósito(s) em espécie inferior(es) a R$ 10.000 e 9 depósito(s) em espécie superior(es) a R$ 10.000, totalizando R$ 434.200”.

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Os outros nomes envolvidos, divulgados pelo documento obtido pelo Diário de Pernambuco, são: Carlos Alberto Coelho Rocha; Eduardo Pedrosa Campos; Estação do Seguro Corretora e Administração; Flavio Cristiano Bezerra Fabrício; Jockey Clube Cearense; Marcella Tavares H.S Campos Sociedade Individual de Advocacia; Marcela Tavarem Henrique da Silva Campos Maria Aparecida Tavares de Melo; Maria Bernadette Pedrosa Campos; Maria Carmen Penna Pedrosa; Maria Eduarda Quinto Filizola; MD Comérdio, Locação e Serviços Ltda.; Pay Brokers EFX Facilitadora de Pagamentos; Rayssa Ferreira Santana Rocha; Ruy Conolly Peixoto; Sports Entretenimento e Promoção de Eventos; Thiago Lima Rocha; Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda.